करोड़ो की धोखाधड़ी करने वाला सरगना गिरफ्तार, चीन से जुड़े है तार, हरियाणा से पकड़ा

उत्तराखंड (आर सी)। उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है, बता दे कि आरोपी वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर देशभर के भिन्न राज्यो में काफी लोगो को शिकार बना चुका है, जिसको एसटीएफ ने हरियाणा से गिरफ्तार मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। वही आरोपी पर देशभर में 855 मामलों में 37 मुकदमें दर्ज है।

ऐसे करते थे ठगी

आरोपी रुषभ शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी हरियाणा द्वारा वर्क फॉर्म होम के काम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को फर्जी होटल की साईट तैयार कर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ कर होटल की ऑनलाईन बुकिंग का टास्क देकर कमीशन का लाभ कमाने का लालच दिया जाता है,जिस पर पहले तो कमीशन के रुप में कुछ धनराशि दी जाती है, किन्तु जब जनता को विश्वास हो जाता है कि इस प्रकार काम करके उनको घर बैठे ही काम करने के लिये अच्छा कमीशन दिया जा रहा है तत्पश्चात जनता को विश्वास में लेकर उनसे मोटी रकम को हड़प लिया जाता है। आरोपी ने कहा कि साथ में उसके अन्य सहयोगी भी चीनी ग्राहकों के लिए डमी बैंक खाते खोले। यह खाते गुजरात (सूरत, बड़ौदा), दिल्ली एनसीआर (गुड़गांव, नोएडा) और पंजाब (लुधियाना) में खोले जाते हैं। फर्जी जीएसटी और आयात-निर्यात पंजीकरण संख्या उत्पन्न होती है और फिर बैंक खाते खोले जाते हैं। भारी कमीशन का भुगतान चीनी क्लाइंट्स द्वारा किया जाता है जहां आरोपी ने खुद चीनी को अपने दो खातों को 02 दिनों तक संचालित करने देने के लिए 4.78 लाख रुपये लिए। ये सभी खाते CURRENT Account खाते हैं जहां बैंक खाता खोलने के लिए लोगो का पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है जबकि आधार कार्ड एसएमएस अलर्ट खरीद के लिए उपयोग किया जाता है। नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स विदेशी ग्राहकों को दिए जाते हैं जो क्रिप्टो खरीद के लिए पैसे का उपयोग करते हैं और मनी ट्रेल मिटा दिया जाता है। बाद में इन बैंक खातों का इस्तेमाल वे विभिन्न फर्जी निवेश मॉडल में पैसा लेने के लिए करते हैं। वही आरोपी पर तेलंगाना 12, दिल्ली 09, उत्तर प्रदेश 04, छत्तीसगढ़ 03,उत्तराखंड 02, महाराष्ट्र 02, हरियाणा 02, कर्नाटक 02, चंडीगढ़ 01कुल 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज है।